|
|
|
Shopping - Geschenktipps und weiteres 
 Der Bewegte Mann Dracula Filmplakate |  |
Freitag, 19. Februar 2010 / 09:56:36Deutschland droht selbst die schwarze ListeDie Financial Action Task Force (FATF), die Antigeldwäsche-Einheit der OECD, hat laut einer Untersuchung Deutschland schlechte Noten für die Bekämpfung von Geldwäsche erteilt. Nun droht es auf eine schwarze Liste der OECD zu kommen.
Unter dem Titel «Mutual Evaluation Report of Germany» werden den deutschen Behörden ihre Versäumnisse bei der Bekämpfung von Geldwäsche vorgehalten. So habe Deutschland von den von der OECD geforderten 49 Empfehlungen der FATF lediglich 5 «vollständig», 22 «weitgehend» und 17 «teilweise» eingehalten. 5 seien gar als «nicht befolgt» eingestuft worden, schreibt der «Tages-Anzeiger» in seiner heutigen Ausgabe. Damit verfehlt Deutschland das Minimalziel der OECD: Länder, die mehr als 20 Empfehlungen nicht oder nur teilweise befolgen, droht ein strengeres Überwachungsverfahren - und: diese Länder erscheinen auf einer schwarzen Liste. Konkrete Vorwürfe gegen Deutschland beinhalten den laschen Umgang mit den Finanzinstituten bei Geldwäsche und die praktisch nicht vorhandene Kontrolle des Nichtbankensektors. Die Schweiz liegt bei der Geldwäscherei im Mittelfeld. tri (Quelle: news.ch mit Agenturen)
http://www.st.gallen.ch/news/detail.asp?Id=428741 In Verbindung stehende Artikel: Bankdaten: Baden-Württemberg lehnt Kauf ab Samstag, 27. Februar 2010 / 16:32:21 Deutsche Rechtshilfe zum Datendiebstahl? Freitag, 19. Februar 2010 / 00:52:03 EU-Parlament will Ende des Bankgeheimnisses Mittwoch, 10. Februar 2010 / 17:01:58 |
 | |
Publireportage Mit dem Privatjet durch Europa Nach Cannes, Nizza, Paris, Amsterdam, Düsseldorf oder London jetten? Von einem zentral in Europa gelegenen Flughafen wie dem von St. Gallen und Altenrhein in der Schweiz ist das überhaupt kein Problem. |